El Escrow es una figura de origen estadounidense, utilizada en México a través del fideicomiso de depósito en garantía, en esencia es un contrato que se utiliza entre dos partes o más que están en proceso de completar una transacción nacional o internacional y existe incertidumbre sobre si las partes podrán cumplir con sus obligaciones, momento en el que se contrata a un “tercero o depositario imparcial” para que mantenga y regule el pago de los fondos requeridos para las partes involucradas en la operación, reteniendo temporalmente el pago, asegurando que sólo se liberaran cuando se cumplan todos los términos del contrato.

Persona física de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera en condiciones de estancia de residente temporal o permanente:

1. Llenar formato KYC
2. Copia de identificación oficial vigente
3. Copia de comprobante de domicilio

En caso de que la persona actúe como apoderado de otra persona:

1. Copia simple de la carta poder o de la copia certificada del documento expedido por fedatario público.

Persona moral de nacionalidad mexicana:

 Llenar formato KYC

1. Copia de Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda
2. Copia de Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría o constancia de la Firma Electrónica Avanzada
3. Copia de Comprobante del domicilio
4. Copia de Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales

Persona física de nacionalidad extranjera:

• Llenar formato KYC
• Copia Pasaporte
• Copia Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración (Cuando cuente con él, que acredite su internación o legal estancia en el país
• Copia del documento que acredite el domicilio en su lugar de residencia

Persona moral extranjera:

•  Llenar KYC

1. Copia de documento que compruebe fehacientemente su legal existencia
2. Copia de comprobante de domicilio
3. Copia del Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, expedido por fedatario público